广安人请小心你身边的电信诈骗
 二维码 64
发表时间:2018-11-09 15:20

近年来,越来越多的大学生成为电信诈骗的目标:其中不乏受害之人,究其原因,不仅是受当前诈骗案件高发、作案手法不断翻新的大环境影响,更主要的原因是学生群体社会阅历较浅、安全防范意识相对薄弱。

2017年7月的一天上午,南充市某高校的大二学生小龙突然接到一个陌生电话,她不知道这通电话是从几千公里之外的菲律宾打来的,也正是从这一刻起,小龙不幸成为了电信诈骗犯的目标,这也为她今后的生活蒙上了一层阴影。

2018年10月25日,岳池县看守所

犯罪嫌疑人 李某 :当时诈骗小龙的时候,我是坐在一线房小申的隔壁。刚开始是由小申给小龙打的电话,然后她打了电话以后,她以转接队长的方式跳给我,我过去冒充的是南充市公安局刑侦队的队长。

此时,落网的嫌犯李某向记者平静地描述诈骗小龙的经过,时间回到2017年7月,李某与同伙小申正在菲律宾一栋别墅里,给远在四川省南充市的小龙打电话。电话里,小申冒充南充公安局的民警说,她们接到上海嘉定警方发来的一份公函,称小龙涉嫌一起拐卖儿童案件,要求小龙配合警方调查。

单凭这只言片语,电话那头的小龙自然不信,小申又通过电话核对小龙的身份信息,但对方仍坚称自己不可能参与所谓的拐卖儿童案件。如李某所说,由于小申是新手,在说不下去的情况下,便将电话转给了自己。

犯罪嫌疑人李某:电话接起来以后,我就首先表明我自己的身份。我就说我是南充市公安局刑侦队队长,今天我们收到一封公文是由上海市嘉定区公安局发送过来找你的,然后对受害人小龙这样讲,然后小龙就问我什么事?我就说按照公文上面的内容,你涉及到一起拐卖儿童案件。现在上海市公安局发布公文过来找你,要求你协助配合调查。

一来二去,电话那头的小龙慢慢相信其涉嫌一起拐卖儿童案件,李某建议她与上海嘉定区公安局联系一下,为了证明自己的清白,小龙答应了。

小龙:他说不是你做的,我手里怎么会有你的详细信息?我说本来就不是我做的啊!他就带有那种恐吓的那种,他又知道得比较多。反正后面就不知道怎么一步一步套进他的圈套。

因为没有上海警方电话,小龙便让对方帮忙转接上海警方。小龙不知道,这通电话随即被转到的是别墅另一层楼里冒充上海嘉定警方的“二线成员”。

犯罪嫌疑人成某:早上上班的话,电脑手会拿来两张或者一张电话信息,一张大概是20条到25条里面都是姓名电话还有就是身份证号码,有些有地址有些没有地址。就是按照剧本套进去,然后对方信的话,就是说了后转到上面二线去。

成某所做的工作与李某一样,他们都属于“一线话务员”,负责给每一个目标打电话。他告诉记者,自己曾先后三次去菲律宾从事诈骗活动,主要负责拨打广西片区的受害人电话,前后共骗了一二十人,不过小龙这一起,他并没有参与,也不清楚二线到底做了些什么。事后,小龙向记者回忆道,当天联系到上海嘉定警方后,对方让自己到校外开一个房间通过电话做笔录,以免被其他人打扰。

受害人小龙:后面喊我做一个笔录,还是什么就是在电话里面喊我出去开一个房,找一个比较安静的环境。我就去开了一个房但是我又没有钱然后我就取钱,在建行卡里取钱说我的卡被冻结了,我就取不出来建行卡,就是完全莫法使用。

宾馆距学校并不远,因为身上没有现金,小龙最后是通过微信支付的房费。在前往宾馆途中,小龙手机上曾收到南充警方发来一条短信,大意是提醒她可能正在遭受一起电信诈骗,但由于过于慌张,小龙并没有细看内容,忽略了这条重要的信息。

小龙回忆说,接受上海警方的电话调查期间,她告诉了对方自己名下的银行卡,其中一张卡里存有20多万元,对方随即提醒她这些钱可能是违法所得,需要暂时冻结。可是这笔钱是小龙父亲的死亡抚恤金。为了证明清白,小龙随后按照对方要求,把家里的定期存单26万元取出来存到银行卡里,并且办理网银,而网上转账的手续小龙不会弄,对方就叫小龙用电脑登陆网上银行,通过网络进行远程操作,很快就把卡里的26万多元转得干干净净。

事后,小龙并没有及时查询自己的银行卡信息,不知道钱已经被转走,但她发现与银行卡绑定的手机号码变了,而且还新添了两个陌生的号码。虽然疑惑,但小龙还是决定,等待警方证明自己的清白。

巧妙的骗局,让小龙在几天时间里,被惨痛地骗去26万元现金。而最让我们费解的是,受害人小龙过了近一个月,才发觉受骗,而到公安机关报案。

事后小龙当然意识到自己被骗了。虽然为时已晚,但接到报案后,岳池警方迅速开展侦破工作,努力将一丝丝线索连接起来,经过一年的努力,成功抓获犯罪嫌疑人十余名,揭开了这个由台湾人组织,大陆多省份人员参与、犯罪地点在菲律宾、以恐吓受害人涉嫌拐卖人口而实施电信诈骗的犯罪伎俩。

放暑假回到岳池老家后,小龙一直没有等到警方打电话来证明自己的清白,大约20天后,她去银行查询账户情况,发现卡内26万元现金已被转走。小龙这才意识到被骗,随后将事情告诉母亲,并前往岳池县公安局报案。

岳池县公安局刑侦大队侵财中队 中队长 刘永森: 在接到龙某报案之后, 我们局里很重视这个事情 。因为那是她家里面的抚恤金, 当然我们就从这个案子中浮现出线索进行追踪 ,第一就是从资金流追踪资金的时候就是追踪到国外的一个地下钱庄, 就追查不下去了。 第二就是从拨打的电话号码, 当时打过来的电话号码有三个,有一个就是冒充南充市公安局的号码; 还有一个是冒充上海嘉陵公安局的号码; 还有一个是冒充上海某医院的号码三个号码单位,这三个通话地址都没有在国内, 这三个号码都是网络虚拟出来的号码。

事态进展

因骗子进行了网上协助,就与小龙的qq、微信添加为了好友。通过查询发现,骗子的qq号码登陆地址为菲律宾,经多方努力,最终查实该嫌疑人身份为陈某。

2017年9月,侦查员查实到陈某时,发现他在菲律宾,限于多种原因无法前往菲律宾开展工作,侦查员将陈某列为网上在逃人员进行追捕,静等陈某回国。

今年7月25日,陈某乘坐香港至桂林的航班回国,飞机刚一落地,就被机场警方抓获,与陈某同行的黄某一并被挡获。岳池警方迅速前往桂林将两人接回来进行审讯。至此,小龙被诈骗案打开突破口。

侦查工作进展很快,今年8月、9月,被陈某、黄某供出的另十余名犯罪分子悉数到案,并如实供述了诈骗犯罪事实。

岳池县公安局刑侦大队侵财中队 中队长 刘永森:他的诈骗集团分为了几大块, 有一块就是专门到国内来招聘打电话的话务员, 打电话的话务员主要是从云南、 四川、 还有广西三个地方找。 找到过后 ,就是中间第二层人, 第二层人就是专门负责洗钱的 ,洗钱就是看账上有没有钱 ,远程操控电脑。 第三步是老板, 老板就是一个人台湾人 ,中间的(二线)人也是台湾人。

据办案民警介绍,涉及到小龙的这起诈骗案中,充当“一线成员”的都是大陆人,负责骗取目标对象的信任,“二线”和“三线”成员基本上是台湾人,负责冒充上海警方获取更多信息,然后通过技术手段来骗取目标对象的钱财。

岳池县公安局刑侦大队侵财中队 中队长 刘永森:截止目前 ,我们已经抓获了十名犯罪嫌疑人, 还有四名刑拘上网。 这十名犯罪嫌疑人都是这个诈骗集团的话务员, 整个这个诈骗集团幕后的老板已经浮现出来了,我们再择机抓获他们。

至此,小龙被骗一案的部分嫌犯终于落网,从专业从事诈骗的话务员,到如今即将沦为阶下囚,看守所里的李某与成某颇有感触。

犯罪嫌疑人 李某 :我当时去参加这个工作, 我确实是跟家里面产生矛盾才去的 。然后, 当时我并不知道是打电话诈骗 ,我只知道是打电话。

犯罪嫌疑人 成某:现在已经在看守所了, 我自己也得到了法律的制裁, 我也接受法律的制裁。因为父亲年龄大了 ,只想跟他说一些让他保重身体 ,儿子犯了错误要在里面改造。

采访期间,李某告诉记者,当时把小龙的通话转交给冒充上海警方的“二线成员”后,自己便继续拨打电话在寻找下一个目标。直到当天晚上开会时,才听到“二线成员”说起小龙的具体情况。

犯罪嫌疑人 李某:我就告诉他, 我说这个受害人小龙, 我说很可怜, 这个钱我们不能骗, 因为当时这个小申, 她的男朋友也在,她男朋友的哥哥也在, 通过我们商量以后 ,小申也同意了, 不骗这一单。 然后是由我去, 找三线, 还有二线说的不能骗这一单, 后面我去说了以后, 我就被三线管理者“奥鹏”,还有二线的“芭乐”吼出来了, 他就说这是千载难逢的机会 ,现在不管你的事, 撵出去!

回忆到这里,李某悔恨不已。

犯罪嫌疑人 李某:不知怎么说, 有的时候连吃饭睡觉,饭也吃不下, 睡觉呢 也不好睡, 给受害人带来很大的损失 ,然后心里面还是感觉非常过意不去。

事后,小龙告诉记者,她希望嫌犯能得到法律的制裁,更希望能挽回一些损失。回忆起这次受骗经历,小龙说,究其被骗的原因,除了粗心大意,还是自己对电信诈骗的了解太少。

小龙:我之前没有接触到这块, 所以说我就不知道,之前也产生过一些怀疑, 反正就是从卡里面取不出钱来 ,然后就是被他吓到了心理上。

办案民警提醒,虽然国内外警方已破获的电信诈骗案件不计其数,也已将众多诈骗犯绳之以法,但电信诈骗这一犯罪类型不会绝迹。因此,我们需要做的就是提高自己的防骗意识,多看相关的案件报道,熟悉此类案件的行骗方式。

警告:

岳池县公安局刑侦大队侵财中队 中队长 刘永森:这次案列是典型的以公检法实施诈骗的案件。提醒广大朋友们,在以后生活当中,如果有人冒充公检法打电话给你,你一定要向相关部门核实情况,或者直接拨打110报警。还有一个就是,只要任何一个人喊你转账给他,就记到起,不要转账。

回过头看看,小龙对诈骗知识的缺乏是上当受骗的主要因素,而其信息泄露也是被骗的关键所在,正是不法分子掌握了普通群众的基本信息,才让他们有了机会,因此保护好公民个人信息就显得至关重要,公安机关应该加大力度打击倒卖公民信息违法犯罪,从源头上堵住信息外泄,提升人民群众的防范意识,严打诈骗犯罪,只有这样多管齐下,才能降低诈骗案件的发生。